千禾味業食品股份有限公司是一家專注于釀造健康調味品的股份制企業,千禾味業傳承并創新古法釀造技藝,具備獨立研發、應用先進釀造工藝的能力,公司有21項核心技術獲國家專利或省級科技成果鑒定。

公司公告

  • 2018-11-28

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-17

    千禾味業關于回購注銷部分限制性股票的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年11月16日召開第 三屆董事會第九次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,現 將有關情況公告如下:

  • 2018-11-17

    千禾味業關于2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“千禾味業”或“公司”)第三屆董 事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于 2017 年限制性股 票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》。公司 2017 年限制性 股票激勵計劃首次授予的對象原為 106 人,鑒于其中 3 名激勵對象因離職不再具 備激勵對象資格,其已獲授但尚未解除限售的合計 80,000 股限制性股票應由公 司回購注銷,故本次實際可解除限售的激勵對象人數為 103 人,可解除限售的限 制性股票數量為 177.156 萬股,占公司目前股本總額 32,620 萬股的 0.54%?,F 將有關事項公告如下:

  • 2018-11-17

    千禾味業:招商證券關于千禾味業以募集資金置換預先投入募投項目資金的核查意見

         招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”)作為千禾 味業食品股份有限公司(以下簡稱“千禾味業”或“公司”)公開發行 A 股可轉 換公司債券(以下簡稱“可轉債”)的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管 理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所上市公司 持續督導工作指引》等相關法律、法規及規范性文件的規定,對千禾味業以募集 資金置換預先投入募投項目資金的情況進行了核查

  • 2018-11-17

    千禾味業關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 11 月 16 日召開公 司第三屆董事會第九次會議,審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程> 的議案》,同意對公司章程進行修訂。

  • 2018-11-17

    千禾味業關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 11 月 16 日召開 的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。 根據公司《2017 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及相關法律、法規的規 定,由于公司激勵計劃中首次授予的激勵對象劉強、趙志林已離職,不再具備激 勵資格,其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計 40,000 股將由公司回購注銷, 回購價格為 9.177 元/股。本次回購注銷完成后,公司股份總數將由 326,200,000 股變更為 326,160,000 股,公司注冊資本也相應由 326,200,000 元減少為 326,160,000 元。

  • 2018-11-17

    千禾味業第三屆董事會第九次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議 通知已于 2018 年 11 月 6 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事,會 議于 2018 年 11 月 16 日上午在公司第二會議室以現場結合通訊表決方式召開。會 議應出席董事 9 人,實際出席 9 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主持, 公司監事及高級管理人員列席了會議。

  • 2018-11-17

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-17

    千禾味業第三屆監事會第九次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第九次會議 通知于 2018 年 11 月 6 日以書面和電話方式通知各位監事,會議于 2018 年 11 月 16 日上午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事 3 人,實際出席 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定, 會議合法有效。會議由監事會主席王芳女士主持。

  • 2018-11-13

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-09

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-06

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-03

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品到期收回的公告

          千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-11-01

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

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